Выплата вознаграждения в отчетном году

Вознаграждение членов Совета директоров

Годовым Общим собранием акционеров ОбществаСостоялось 30.06.2023, протокол от 30.06.2023 № 29 было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждение за членство в Совете директоров
Вфакт = Вбаза × 100/130 × (a/b)
Вбаза = 1 млн руб.
а — количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров
b — общее количество заседаний Совета директоров, проведенных в период между годовыми собраниями акционеров

Дополнительное вознаграждение
Вознаграждение Председателю Совета директоровНадбавки за председательство и членство в комитете Совета директоров не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета.	Вфакт × 30% / 100%
Вознаграждение председателю комитетаНадбавки за председательство и членство в комитете Совета директоров не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета.	Вфакт × 20% / 100%
Вознаграждение за членство в комитетеНадбавки за председательство и членство в комитете Совета директоров не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета.	Вфакт × 10% / 100%

Информация о количестве заседаний комитетов Совета директоров, шт.
Комитет по аудиту	15
Комитет по кадрам и вознаграждениям	10
Комитет по стратегии	10
Комитет по инвестициям	8

2021	2022	2023
6 430,70	6 956,18	3 619,14

Член Совета директоров	а	b	Вознаграж‑ дение (Вфакт), руб.	Информация о членстве в специализированных комитетах при Совета директоров	Дополнительное вознаграждение, руб.			Итого, руб.	Макс. выплата, руб.	Ограничения на выплаты	Итого к выплате, руб.
					Председателю Совета директоров	предсе‑ дателю комитета	за членство в комитете
Директор 1‑1	29	43		–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
Директор 1‑9	32	43		Комитет по инвестициям (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных
Директор 1‑10	28	43	500 894,45	1. Комитет по аудиту	0	0	50 089,45	601 073,35	900 000,00	Нет	601 073,35
Директор 1‑11	30	43		1. Комитет по аудиту (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных
				2. Комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель)
Директор 1‑2	30	43		–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)
Директор 1‑3	32	43		–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)
Директор 1‑4	31	43		Председатель Совета директоров	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)
Директор 1‑5	30	43		Комитет по стратегии	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)
Директор 1‑6	30	43	536 672,63	1. Комитет по кадрам и вознаграждениям	0	0	53 667,26	644 007,16	900 000,00	Нет	644 007,16
				2. Комитет по аудиту	0	0	53 667,26
Директор 1‑7	30	43		–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)
Директор 1‑8	27	43		Комитет по стратегии (председатель)	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
										Всего	2 683 363,1

Член Совета директоров	а	b	Вознаграж‑ дение (Вфакт), руб.	Информация о членстве в специализированных комитетах при Совета директоров	Дополнительное вознаграждение, руб.			Итого, руб.	Макс. выплата, руб.	Ограничения на выплаты	Итого к выплате, руб.
					Председателю Совета директоров	предсе‑ дателю комитета	за членство в комитете
Директор 2‑9	11	43		1. Комитет по аудиту (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных
				2. Комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель)
Директор 2‑10В соответствии с п. 3.7 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций общий размер вознаграждений члена Совета директоров Общества не может превышать 900 тыс. руб. С учетом данного ограничения размер вознаграждения, подлежащего выплате Директору 2-10 за участие в работе Совета директоров Общества, избранного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), рассчитан таким образом, чтобы с учетом вознаграждения, подлежащего выплате Директору 2-10 за участие в работе Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), общий размер вознаграждений не превысил 900 тыс. руб.: 900 000 — 686 940,97 = 213 059,03.	11	43		1. Комитет по аудиту	Не получено согласие на раскрытие персональных данных
				2. Комитет по кадрам и вознаграждениям
				3. Комитет по инвестициям (председатель)
Директор 2‑1	11	43		Председатель Совета директоров	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
Директор 2‑2	10	43		–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
Директор 2‑3	10	43	178 890,88	–	Вознаграждение не выплачивается (заявление об отказе выплаты вознаграждения)
Директор 2‑11	10	43		1. Комитет по аудиту	Не получено согласие на раскрытие персональных данных
				2. Комитет по кадрам и вознаграждениям
				3. Комитет по стратегии (председатель)
Директор 2‑4	11	43	196 779,96	–	0	0	0	196 779,96	900 000,00	Нет	196 779,96
Директор 2‑5	10	43		–	Вознаграждение не выплачивается (сотрудник)
Директор 2‑6	11	43		–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
Директор 2‑7	11	43		–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
Директор 2‑8	11	43		–	Вознаграждение не выплачивается (госслужащий)
										Всего	935 778,20