Общее собрание акционеров является одним из ключевых событий в деятельности Общества. Общество ответственно подходит к организации Собрания, стремясь обеспечить максимально возможный комфорт и информированность акционеров в целях повышения качества принимаемых решений и учета интересов различных групп акционеров. При организации Собрания обеспечивается выполнение дополнительных мер в интересах акционеров и инвесторов:
обеспечение участия в Собрании представителей ключевых групп стейкхолдеров, в том числе представителей СМИ для предоставления таким лицам возможности получить информацию по всем интересующим вопросам (с учетом специфики в случае проведения Собраний в заочной форме);
полнота и информативность материалов, включающих рекомендации Совета директоров Общества, полную информацию о кандидатах в органы управления, детализированные отчеты и демонстрационные материалы;
размещение и хранение в течение нескольких лет информации в открытом доступе на сайте Компании;
проведение Собраний в удобных локациях в г. Москве с возможностью беспрепятственного доступа всех акционеров;
использование дистанционных сервисов для участия в Собрании и ознакомления с материалами, итогами проведенных Собраний.
Общие собрания акционеров в 2023 году
Принятые решения
Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения: 21.03.2023
Протокол от 21.03.2023 № 28
Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества.
Избран Совет директоров Общества.
Вид Общего собрания: годовое
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения: 30.06.2023
Протокол от 30.06.2023 № 29
Утвержден Годовой отчет Общества за 2022 год.
Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких‑либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких‑либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Принято решение выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Избран Совет директоров Общества.
Избрана Ревизионная комиссия Общества.
Назначена аудиторская организация Общества.
Определено количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества.
Утверждены изменения в Устав Общества.
Принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.