Оценка работы Совета директоров
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Компании ежегодно проводится мониторинг качества корпоративного управления, включая оценку работы Совета директоров и его комитетов. Результаты оценки рассматривает Совет директоров, как правило, перед проведением годового Общего собрания акционеров. Цель этого рассмотрения — учет выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и его комитетов.
В 2016–2017 годах Компания привлекала к оценке внешнего консультанта, что позволило обеспечить независимость проводимого анализа деятельности Совета директоров и его Комитетов. С 2019 года оценка проводится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта не реже одного раза в три года.
Результаты самооценки Совета директоров
В 2023 году оценка эффективности работы Совета директоров и его комитетов проводилась в форме самооценки с применением Методики самооценки деятельности Совета директоров Общества (далее — Методика оценки СД)Одобрена решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 17.03.2020 (протокол от 17.03.2020 № 73)..
Методика оценки СД учитывает:
- рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России;
- рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществахПисьмо Банка России от 26.04.2019 № ИН‑06‑28/41.;
- национальные и международные практики и подходы к проведению самооценки деятельности совета директоров и его комитетов.
Респондентами при проведении оценки являлись члены Совета директоров, члены комитетов, а также Корпоративный секретарь.
Всего к участию в оценке было приглашено 20 респондентов. 18 из 20 респондентов (90%), которым были направлены анкеты, приняли участие в самооценке деятельности Совета директоров и комитетов (+4 п. п. по сравнению с 2022 годом).
Объекты самооценки:
- работа Совета директоров в целом;
- работа комитетов Совета директоров;
- работа Председателя Совета директоров;
- работа Председателей комитетов Совета директоров;
- работа по обеспечению деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров.
Оценка работы Совета директоров проведена по четырем компонентам:
- Совет директоров как орган управления;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;
- Председатель Совета директоров.
Оценка работы комитетов Совета директоров состояла из анализа общих критериев, а также специальных параметров, исходя из специализации каждого комитета.