Модель корпоративного управления

Эффективно функционирующая система корпоративного управления — одна из составляющих успешного развития Общества, обеспечивающая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников. ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний.

Количество акционеров Компании на конец отчетного периода составляло более 928 тыс. лиц. Общее количество акционеров — физических лиц по состоянию на 31.12.2023 составляет 925,7 тыс. лиц. По сравнению с началом отчетного года принадлежащая физическим лицам доля в уставном капитале Общества увеличилась с 5,7 до 6,31%.

Большое количество акционеров — физических лиц возлагает на Компанию высокую ответственность в части обеспечения реализации их прав. В связи с чем в Компании данной работе уделяется особое внимание.

Структура акционерного капитала Общества, %

Модель корпоративного управления ПАО «Россети» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров Общества, исполнительными органами Общества, местными сообществами на территориях присутствия Компании и иными заинтересованными лицами (стейкхолдерами), которая обеспечивает деятельность и направление развития, управление и контроль, правила и процедуры принятия корпоративных решений в Обществе и в Группе компаний «Россети» в целом.

Цели корпоративного управления:

рост акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества;

получение прибыли по итогам деятельности Общества;

стабильное и предсказуемое развитие Общества и реализация его стратегии;

обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних обществ;

совершенствование системы управления, мотивации, практик преемственности менеджмента и работников.

Практика корпоративного управления в Компании основана на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Банка России, а также положениях Кодекса корпоративного управления ОбществаПротокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2021 № 556..

Прозрачность	Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам. В 2023 году российская экономика и финансовый рынок продолжали находиться в условиях беспрецедентного санкционного давления. В экстраординарных условиях ведения деятельности Компания приложила максимальные усилия для сохранения базовых, зарекомендовавших себя механизмов корпоративных отношений и практик корпоративного управления в части публичного раскрытия информации.
Подотчетность	Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России и международным стандартам корпоративного управления Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
Справедливость	Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Ответственность	Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.
Устойчивое развитие	Достижение Обществом стратегических целей основывается на принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как акционеров Общества, так и других заинтересованных сторон. Ключевыми целями Общества в области устойчивого развития являются: обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России; развитие ЕНЭС; технологическое и инновационное развитие; приумножение возможностей профессионального роста работников при осуществлении управленческих мероприятий, направленных на сокращение отрицательного и расширение положительного социально‑экологического воздействия.

Приоритеты корпоративного управления Общества

Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейкхолдеров Общества
Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества
Предсказуемая дивидендная политика Общества, учитывающая разумные ожидания инвесторов
Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества, и его активное участие в стратегическом планировании, управлении и контроле бизнес‑процессов
Последовательность и коллегиальность в принятии решений
Нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству
Высокие стандарты деловой этики и комплаенс
Минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов
Эффективное управление рисками
Развитые корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности
Повышенное внимание к внедрению ESG‑подходов
Оперативное реагирование на вызовы внешней среды
Учет мнения миноритарных акционеров Общества и компаний Группы «Россети» при осуществлении корпоративного управления
Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления

Основные направления политики в области корпоративного управления

Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «Россети»
Повышение операционной эффективности, совершенствование системы управления Обществом и Группой компаний «Россети», улучшение качества бизнес‑процессов
Профессиональное взаимодействие с инвесторами, работниками и партнерами Общества
Совершенствование информационной открытости Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита
Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

Соблюдение Обществом принципов и приоритетов корпоративного управления во всех сферах своей деятельности позволяет обеспечить достижение поставленных целей корпоративного управления, в первую очередь обеспечить рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества и Группы компаний «Россети» в целом.

Общество следует требованиям законодательства, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и признанным в российской и международной практике стандартам корпоративного управления, своевременно внедряя в практику корпоративного управления необходимые изменения и обеспечивая высокую эффективность управленческих решений. Общество осуществляет систематическую оценку корпоративного управления с представлением ее результатов на рассмотрение Совета директоров Общества (его профильного Комитета).

Подробнее об особенностях ключевых элементов системы корпоративного управления Общества см. в Уставе и внутренних документах ПАО «Россети», размещенных на сайте в разделе Главная / Компания / Устав и внутренние документы

Структура корпоративного управления

Особенности модели корпоративного управления ПАО «Россети»

Основным (контролирующим) акционером и владельцем 75,28%Структура на 31.12.2023 с учетом размещенных акций дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D. обыкновенных акций ПАО «Россети» выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:

ПАО «Россети» управляет электросетевым комплексом России. Основная цель деятельности Общества определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей. ПАО «Россети» также координирует действия сетевых компаний Группы «Россети», в том числе в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово‑хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики;
ПАО «Россети» входит в Перечень стратегических акционерных обществУтвержден Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009.. Статус стратегического акционерного общества предполагает особый порядок управления и контроля за Компанией со стороны Президента, Правительства и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
ПАО «Россети» включено в специальный перечень акционерных обществ, в отношении которых определение позиции по наиболее важным вопросам (в том числе внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и иные), а также согласование директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской ФедерацииРаспоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р.;
ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны Российской Федерации, также в дочерних обществах.

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в ПАО «Россети»

Кодекс корпоративного управления Банка России;
Устав Общества;
Кодекс корпоративного управления Общества;
положения об органах управления и контроля Общества (об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии);
положения о выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
положения о комитетах Совета директоров:
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров;
- Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров;
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества;
Положение о дивидендной политике;
Положение о Корпоративном секретаре;
Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;
Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети»;
Политика внутреннего аудита;
Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»);
Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников;
Положение об информационной политике;
Положение о защите инсайдерской информации.

Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «Россети», а также информация об утверждении органами управления Общества этих документов размещены на сайте Общества

Структура Группы компаний «Россети»

По состоянию на 31.12.2023 ПАО «Россети» имеет 46 региональных филиалов, в том числе: «Магистральные электрические сети» (МЭС) — 7 филиалов, Центр технического надзора — 1 филиал, «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС) — 37 филиалов, Специализированная производственная база «Белый Раст» — 1 филиал.

По состоянию на 31.12.2023 ПАО «Россети» участвует в 48 хозяйственных обществах, осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

Структура Группы компаний «Россети»