Порядок выплаты вознаграждения

• Вознаграждение осуществляется в качестве единовременной выплаты по итогам работы членов Совета директоров Общества за корпоративный год с момента избрания до момента прекращения полномочий.
• Решение о выплате вознаграждения принимается годовым Общим собранием акционеров Компании.

Для повышения вовлеченности членов Совета директоров в работу Компании и заинтересованности в достижении Компанией высоких финансовых показателей размер вознаграждения члена Совета директоров привязан к финансовым результатам Компании.

Вознаграждение рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения, которая определяется в зависимости от объема выручки КомпанииРассчитывается по РСБУ. за предшествующий году выплаты вознаграждения финансовый год.

Объем выручки за финансовый год	Величина базовой части вознаграждения
Свыше 200 млрд руб.	1 млн руб.
Свыше 30 млрд руб.	900 тыс. руб.
Свыше 10 млрд руб.	800 тыс. руб.
Свыше 1 млрд руб.	700 тыс. руб.
Свыше 600 млн руб.	600 тыс. руб.
Менее 600 млн руб.	Вознаграждение не выплачивается

Базовый размер вознаграждения членов Совета директоров в 2022/2023 корпоративном году составил 1 млн руб.

Фактическое вознаграждение члена Совета директоров формируется с учетом следующих принципов:

• общий размер вознаграждения члена Совета директоров Компании не может превышать базовый размер вознаграждения за корпоративный год;
• вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров формируется исходя из размера базовой части вознаграждения и фактической посещаемости заседаний Совета директоров;
• размер надбавок определяется в размере:

+30% от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров для Председателя Совета директоров;

+20% от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров для председателя комитета Совета директоров;

+10% от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров для члена комитета Совета директоров.

В соответствии с п. 3.7 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций общий размер вознаграждений члена Совета директоров Общества не может превышать 900 тыс. руб.

Компенсации

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрена оплата фактических расходов членам Совета директоров, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и комитетов и обратно, затраты на проживание, а также иные расходы, связанные с деятельностью Компании.

Размер вознаграждения по каждому члену Совета директоров будет направлен дополнительно, после получения согласия членов Совета директоров на раскрытие указанной информации.