Комитет по стратегии

Уважаемые акционеры!

В 2023 году Комитет по стратегии традиционно рассматривал вопросы стратегического характера, решения по которым были направлены на обеспечение высокой эффективности работы Компании.

В рамках компетенции Комитета рассмотрены результаты выполнения бизнес‑планов, в том числе консолидированных планов на принципах МСФО, а также Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности.

Кроме того, Комитетом даны рекомендации Совету директоров по обновлению Стандарта бизнес‑планирования в связи с реорганизацией Общества и по формированию бизнес‑плана на предстоящий период и прогнозных показателей на 2025–2028 годы.

Особое внимание уделялось работе по консолидации объектов электросетевого хозяйства и управлению непрофильными активами, а именно: по обновлению реестра и утверждению Программы отчуждения непрофильных активов. Также не без внимания членов Комитета осталась такая немаловажная и актуальная сфера, как реализация концепции развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, цель которой — способствовать развитию рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Председатель Комитета по стратегии Совета директоров Общества

Деятельность Комитета по стратегии регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 11.08.2021Протокол заседания Совета директоров Общества от 12.08.2021 № 550¹.

Состав Комитета по стратегии

Ф. И. О., должностьДолжность и место работы указаны на дату последнего избрания в состав Комитета²	Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023Решение Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 587).³	Состав Комитета с 07.06.2023 по 31.12.2023Решение Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 620).⁴	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2‑11 Председатель Комитета Независимый директор		+	9/9
Директор 1‑8	+		2/2
Валинеев Алексей Юрьевич Заместитель начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»	+	+	10/11
Жуков Алексей Викторович Вице‑президент Ассоциации «НП «ОПОРА»	+		2/2
Максимов Андрей Геннадьевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России		+	8/9
Медведева Елена Анатольевна Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России	+	+	11/11
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»	+	+	10/11
Директор 1‑5	+		2/2
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	+	+	11/11
Тульский Владимир Николаевич Директор института электроэнергетики НИУ МЭИ		+	9/9

Ф. И. О., должностьДолжность и место работы указаны на дату последнего избрания в состав Комитета¹	Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023Решение Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 587).²	Состав Комитета с 07.06.2023 по 31.12.2023Решение Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 620).³	Участие в заседаниях Комитета в 2023 году

Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитет по стратегии провел 11 заседаний, на которых рассмотрел 28 вопросов.

Форма заседания	Количество заседаний	Количество рассмотренных вопросов
Очная	5	14
Заочная	6	14

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии, %

Основные направления деятельности Комитета по стратегии	Ключевые рассмотренные вопросы
Рассмотрение стратегических направлений, Долгосрочной программы развития Компании, долгосрочной финансовой модели и отчетов о достигнутых результатах Рассмотрение вопросов бизнес‑планирования и отчетов о выполнении бизнес‑плана Оценка проектов в области M&A Рассмотрение вопросов дивидендной политики Рассмотрение ключевых вопросов деятельности подконтрольных лиц Рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности Компании Рассмотрение вопросов корпоративной структуры Группы компаний «Россети», включая участие / прекращение участия в других организациях; Рассмотрение существенных сделок	О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам: о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес‑планов; рассмотрении отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» за 2022 год; утверждении бизнес‑плана Группы компаний «Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 годы; утверждении бизнес‑плана ПАО «Россети» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы; утверждении Стандарта бизнес‑планирования; рассмотрении основных показателей бизнес‑планов на 2024–2028 годы по ДО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии

Основные направления деятельности Комитета по стратегии

Ключевые рассмотренные вопросы

Рассмотрение стратегических направлений, Долгосрочной программы развития Компании, долгосрочной финансовой модели и отчетов о достигнутых результатах
Рассмотрение вопросов бизнес‑планирования и отчетов о выполнении бизнес‑плана
Оценка проектов в области M&A
Рассмотрение вопросов дивидендной политики
Рассмотрение ключевых вопросов деятельности подконтрольных лиц
Рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности Компании
Рассмотрение вопросов корпоративной структуры Группы компаний «Россети», включая участие / прекращение участия в других организациях;
Рассмотрение существенных сделок

О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:

о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес‑планов;
рассмотрении отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» за 2022 год;
утверждении бизнес‑плана Группы компаний «Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 годы;
утверждении бизнес‑плана ПАО «Россети» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы;
утверждении Стандарта бизнес‑планирования;
рассмотрении основных показателей бизнес‑планов на 2024–2028 годы по ДО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии