В 2023 году Комитет по стратегии традиционно рассматривал вопросы стратегического характера, решения по которым были направлены на обеспечение высокой эффективности работы Компании.
В рамках компетенции Комитета рассмотрены результаты выполнения бизнес‑планов, в том числе консолидированных планов на принципах МСФО, а также Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности.
Кроме того, Комитетом даны рекомендации Совету директоров по обновлению Стандарта бизнес‑планирования в связи с реорганизацией Общества и по формированию бизнес‑плана на предстоящий период и прогнозных показателей на 2025–2028 годы.
Особое внимание уделялось работе по консолидации объектов электросетевого хозяйства и управлению непрофильными активами, а именно: по обновлению реестра и утверждению Программы отчуждения непрофильных активов. Также не без внимания членов Комитета осталась такая немаловажная и актуальная сфера, как реализация концепции развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, цель которой — способствовать развитию рынка зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
Председатель Комитета по стратегии Совета директоров Общества
Деятельность Комитета по стратегии регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 11.08.2021Протокол заседания Совета директоров Общества от 12.08.2021 № 550.
Состав Комитета по стратегии
Ф. И. О., должностьДолжность и место работы указаны на дату последнего избрания в состав Комитета
Состав Комитета с 01.01.2023 по 07.06.2023Решение Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 587).
Состав Комитета с 07.06.2023 по 31.12.2023Решение Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 620).
Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2‑11 Председатель Комитета Независимый директор
+
9/9
Директор 1‑8
+
2/2
Валинеев Алексей Юрьевич Заместитель начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
+
+
10/11
Жуков Алексей Викторович Вице‑президент Ассоциации «НП «ОПОРА»
+
2/2
Максимов Андрей Геннадьевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
+
8/9
Медведева Елена Анатольевна Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России
+
+
11/11
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
+
+
10/11
Директор 1‑5
+
2/2
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
+
+
11/11
Тульский Владимир Николаевич Директор института электроэнергетики НИУ МЭИ
+
9/9
Деятельность в 2023 году
В 2023 году Комитет по стратегии провел 11 заседаний, на которых рассмотрел 28 вопросов.
Форма заседания
Количество заседаний
Количество рассмотренных вопросов
Очная
5
14
Заочная
6
14
Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии, %
Основные направления деятельности Комитета по стратегии
Ключевые рассмотренные вопросы
Рассмотрение стратегических направлений, Долгосрочной программы развития Компании, долгосрочной финансовой модели и отчетов о достигнутых результатах
Рассмотрение вопросов бизнес‑планирования и отчетов о выполнении бизнес‑плана
Оценка проектов в области M&A
Рассмотрение вопросов дивидендной политики
Рассмотрение ключевых вопросов деятельности подконтрольных лиц
Рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности Компании
Рассмотрение вопросов корпоративной структуры Группы компаний «Россети», включая участие / прекращение участия в других организациях;
Рассмотрение существенных сделок
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:
о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес‑планов;
рассмотрении отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» за 2022 год;
утверждении бизнес‑плана Группы компаний «Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 годы;
утверждении бизнес‑плана ПАО «Россети» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы;
утверждении Стандарта бизнес‑планирования;
рассмотрении основных показателей бизнес‑планов на 2024–2028 годы по ДО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии