Отчет Совета директоров о результатах развития Общества и Группы «Россети» по приоритетным направлениям деятельности
В 2023 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам развития Компании по приоритетным направлениям деятельности.
Приоритетные направления
Ключевые вопросы и решения
Стратегия
Рассмотрен отчет о выполнении утвержденной Долгосрочной программы развития Общества и выполнении ключевых показателей эффективности.
Рассмотрены результаты реализации концепции развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
Рассмотрены результаты и планы, направленные на проведение импортозамещения в Группе компаний «Россети».
Утверждена Политика в области качества Группы компаний «Россети».
Ежеквартально рассматривались отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».
Одобрен проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2020–2024 годы.
Утвержден отчет о выполнении Программы инновационного развития Общества.
Планирование и контроль финансово‑ хозяйственной деятельности
Рассмотрены отчеты об исполнении бизнес‑плана Общества и консолидированного бизнес‑плана на принципах МСФО по Группе компаний «Федеральная сетевая компания — Россети».
Утвержден бизнес‑план Общества на 2024 год и прогнозные показатели на 2025–2028 годы.
Рассмотрены основные показатели бизнес‑планов на 2024–2028 годы дочерних обществ ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии.
Рассмотрен отчет Общества о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами.
Рассмотрен отчет внутреннего аудитора об оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.
Рассматривались отчеты о закупках.
Управление рисками, внутренний контроль и аудит
Утверждены Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети») и Политика внутреннего аудита ПАО «Россети».
Рассмотрены отчеты внутреннего аудитора об оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети», а также Группы компаний «Россети» за 2022 год.
Рассмотрен отчет внутреннего аудитора о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2022 год, включая результаты внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети».
Утвержден предпочтительный риск‑аппетит Группы компаний «Россети», а также отчет о ключевых операционных рисках ПАО «Россети» за 2022 год.
Устойчивое развитие
Утверждены внутренние документы в области устойчивого развития:
Политика в области устойчивого развития;
Политика в области изменения климата;
Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».
Рассмотрены результаты Антикоррупционного мониторинга Группы компаний «Россети».
Утвержден отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год.
Корпоративное управление
Рассмотрены ежеквартальные отчеты Корпоративного секретаря, а также ежегодный отчет о соблюдении информационной политики.
Утверждена в новой редакции Информационная политика.
Рассмотрены итоги самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Россети» и комитетов Совета директоров ПАО «Россети» за 2022 год.
Рассмотрен отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» в Группе компаний «Россети» по итогам 2022/2023 корпоративного года.
Итоги работы Совета директоров в 2023 году
В 2023 году Совет директоров Общества провел 36 заседаний и рассмотрел 156 вопросов.
Работа Совета директоров Общества строится на плановой основе, так что наиболее важные вопросы были рассмотрены на очных заседаниях. В 2023 году проведено четыре заседания в форме совместного присутствия. Повестки дня очных заседаний включали не более пяти вопросов, что способствовало их качественному обсуждению и учету различных точек зрения при принятии решений.
Остальные заседания проведены в заочной форме и включали вопросы, по которым принятие решения возможно без совместного присутствия членов Совета директоров.
Статистика работы Совета директоров
Категории вопросов, рассмотренных Советом директоров
Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2023 году
Ф. И. О.
Совет директоров
Комитет по инвестициям
Комитет по стратегии
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по аудиту
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 года:
Директор 2‑5
34/36Не принимал участия в голосовании согласно п. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети», в соответствии с которым при решении вопроса, предусмотренного п. п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети», не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов.
94,4%
Директор 2‑10
36/36
100%
100%
100%
100%
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2023 годуВ период с 01.01.2023 по 21.03.2023 проведено восемь заседаний Совета директоров Общества.:
Директор 1‑1
6/8
75%
Директор 1‑11
8/8
100%
100%
100%
Директор 1‑10
6/8
75%
100%
100%
Директор 1‑2
7/8Не принимал участия в голосовании согласно п. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети», в соответствии с которым при решении вопроса, предусмотренного п. п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети», не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов.
87,5%
Директор 1‑3
8/8
100%
Директор 1‑4
7/8Не принимал участия в голосовании согласно п. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети», в соответствии с которым при решении вопроса, предусмотренного п. п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети», не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов.
87,5%
Директор 1‑5
7/8Не принимал участия в голосовании согласно п. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети», в соответствии с которым при решении вопроса, предусмотренного п. п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети», не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов.
87,5%
100%
Директор 1‑6
7/8
87,5%
100%
100%
Директор 1‑8
5/8
62,5%
100%
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2023 годуВ период с 22.03.2023 по 31.12.2023 проведено 28 заседаний Совета директоров Общества:
Директор 2‑1
28/28
100%
Директор 2‑9
28/28
100%
100%
100%
Директор 2‑2
25/28
89,3%
Директор 2‑3
27/28
96,4%
Директор 2‑11
27/28
96,4%
100%
100%
100%
Директор 2‑4
28/28
100%
Директор 2‑6
28/28
100%
Директор 2‑7
27/28
96,4%
Директор 2‑8
28/28
100%
Компетенции и обеспечение принципа диверсификации состава Совета директоров
В соответствии с Уставом Компании Совет директоров Компании избирается в количестве 11 человек. Такой количественный состав Совета директоров соответствует отраслевой практике, а также позволяет:
сформировать состав, сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров;
организовать надлежащую работу комитетов с их участием;
обеспечить высокую эффективность деятельности органов управления Общества.
В связи с включением Общества в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91‑р, выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ.
Отбор и оценка кандидатов, которые могут быть выдвинуты в Совет директоров Общества, производятся Комиссией Росимущества по отбору независимых директоров и представителей интересов Российской Федерации для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ на основании и с учетом предложений Минэнерго России и ПАО «Россети». При этом проводится предварительное анкетирование и оценка возможных кандидатов, в том числе с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов.
В 2023 году кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» были выдвинуты основным акционером Общества на основании распоряжения Правительства РФ от 17.02.2023 № 392‑р. Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, необходимых для эффективной и продолжительности работы в Совете директоров. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, электроэнергетики, а также устойчивого развития и ESG.
В состав Совета директоров ПАО «Россети» входят три независимых директора, а Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы преимущественно из независимых директоров, что соответствует требованиям нормативных документов и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в состав Совета директоров избираются с учетом их личных и деловых качеств, а также соответствия критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
При формировании Совета директоров Компании учитываются следующие критерии:
высокий уровень опыта, знаний, деловых качеств и деловой репутации членов Совета директоров;
избрание в состав Совета директоров не менее трех независимых директоров, а также одного представителя Ассоциации «НП Совет рынка»;
количество исполнительных директоров, число которых не может составлять более 25% состава Совета директоров.
Структура Совета директоров по возрасту, статусу и продолжительности работы
Продолжительность работы в Совете директоров Общества, %
Структура Совета директоров по возрасту, %
Структура Совета директоров по статусу директоров
Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров Общества
Сведения о компетенции и отраслевом опыте представлены по результатам обработки информации, полученной от кандидатов в Совет директоров Общества при анкетировании.
Компетенции и отраслевой опытШкала оценки. Эксперт — 3 балла. Имеет опыт — 2 балла. Имеет общее представление — 1 балл.
