Обращение Председателя Cовета директоров

Уважаемые коллеги!

Эффективно функционирующая система корпоративного управления — один из ключевых факторов, влияющих на стабильность и успешное развитие любого бизнеса. Для ПАО «Россети» это особенно важно, поскольку Компания входит в число крупнейших российских публичных акционерных обществ и является головной структурой Группы, включающей 45 дочерних и зависимых обществ Компании.

В 2023 году Совет директоров уделял особое внимание совершенствованию системы корпоративного управления. В связи с прошедшей реорганизацией были приняты решения о приведении к единому стандарту внутренних нормативных документов ПАО «Россети» и дочерних обществ. Утверждены в новых редакциях Политика в области качества, Политика управления рисками и внутреннего контроля, Политика внутреннего аудита, Антикоррупционная политика, Информационная политика.

Еще одной важной задачей Совета директоров стало внедрение передовых ESG‑практик в работу Компании, что соответствует рекомендациям Банка РоссииИнформационное письмо Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития».. Это позволяет не только своевременно выявлять риски наступления негативных событий, но и определять новые возможности, которые могут быть использованы при планировании и ведении деятельности Группы «Россети». В 2023 году были утверждены основополагающие документы в этой сфере — Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата.

Кроме того, Совет директоров традиционно обеспечил стратегическое руководство Компанией, оценку достижений целевых ориентиров по ключевым направлениям развития, принял решения по вопросам финансово‑экономической и инвестиционной деятельности, кадровой политики. Всего состоялось 36 заседаний, на которых было рассмотрено 156 вопросов.

Комитеты Совета директоров обеспечили реализацию всех плановых задач и учет многочисленных аспектов, связанных с изменением структуры управления вследствие принятых акционерами решений о реорганизации.

Следует отметить, что в декабре 2023 года Российский институт директоров (РИД) провел независимую оценку системы корпоративного управления ПАО «Россети». Эксперты провели анализ по следующим четырем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG. При этом учитывалась также проведенная реорганизация. По итогам присвоен рейтинг НРКУ 7++, свидетельствующий о том, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития.