Деятельность Комитета направлена на эффективную реализацию кадровой политики Общества. В отчетном периоде Комитет продолжил совершенствовать подход к мотивации ключевых сотрудников и членов органов управления.
В числе рассмотренных вопросов — итоги самооценки деятельности Совета директоров и комитетов и исполнение планов развития дочерних Обществ за 2022 год.
Комитет работал над утверждением Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети», а также над оценкой их выполнения за 2023 год, уделяя особое внимание эффективности инновационной деятельности. Определены целевые значения показателей на предстоящий период. При подготовке к Общему собранию акционеров Комитет выдал рекомендации по вознаграждению членов Совета директоров, не являющихся госслужащими.
В следующем корпоративном году планируется рассмотреть вопрос об утверждении КПЭ Компании и руководящего состава на 2024–2026 годы.
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества
Состав Комитета с 01.01.2023 по 27.03.2023Решение Совета директоров Общества от 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 581).
Состав Комитета с 27.03.2023 по 30.06.2023Решение Совета директоров Общества от 27.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 613).
Состав Комитета с 30.06.2023 по 31.12.2023Решение Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 624).
Участие в заседаниях Комитета в 2023 году
Директор 2-9 Председатель Комитета Независимый директор
+
+
6/6
Директор 1-11 Независимый директор
+
1/1
Директор 2-10 Независимый директор
+
+
6/6
Директор 1-10 Независимый директор
+
1/1
Директор 2-11 Независимый директор
+
+
6/6
Директор 1‑6
+
1/1
Деятельность в 2023 году
Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, %
В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям провел 7 заседаний (все в заочной форме) и рассмотрел 14 вопросов.
Основные направления деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям
Ключевые рассмотренные вопросы
Разработка политик по вознаграждению членов
Совета директоров, высших должностных лиц, надзор за их внедрением и реализацией
Предварительная оценка работы ключевых работников по итогам года
Разработка условий трудовых договоров с членами Правления, ключевыми работниками
Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества
Оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров
Подготовка рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров
Разработка политик преемственности высшего менеджмента
Планирование кадровых назначений (кадрового резерва) высших должностных лиц, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности высших должностных лиц, Корпоративного секретаря Общества
О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети» по вопросам:
об итогах самооценки деятельности Совета директоров и комитетов за 2022 год;
утверждении внутренних документов об оплате труда и материальном стимулировании, а также о расчете КПЭ руководящего состава ПАО «Россети»;
расчете КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества;
утверждении отчета об исполнении планов развития дочерних организаций ПАО «Россети»;
утверждении отчета о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 2022 год, в том числе в области инновационной деятельности
Все предлагаемые менеджментом решения одобрены членами Комитета.