Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативно‑совещательными органами Совета директоров Общества.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров функционируют четыре комитета Совета директоров:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по стратегии;
  • Комитет по инвестициям.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Общества.

Состав комитетов формируется из членов Совета директоров и лиц, предложенных членами Совета директоров, чьи компетенции и опыт необходимы в работе комитетов.

Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.

Совет директоров


Комитет по аудиту


  • Финансовая отчетность
  • Внешний и внутренний аудит и отбор аудиторов
  • Отчеты и результаты проверок
  • Внутренний контроль
  • Риски
  • Противодействие мошенническим действиям

Комитет по кадрам и вознаграждениям


  • Назначения и согласования
  • КПЭ и вознаграждение топ‑менеджмента
  • Преемственность и долгосрочная мотивация
  • Вопросы взаимодействия с работниками
  • Оценка СД

Комитет по стратегии


  • Стратегия и Долгосрочная программа развития
  • Бизнес‑план
  • Дивидендная и кредитная политики
  • Отчеты по отдельным направлениям
  • Вопросы управления дочерними компаниями
  • Сделки

Комитет по инвестициям


  • Утверждение, мониторинг Инвестиционной программы и отдельных проектов
  • Вопросы инноваций
  • Технологическое присоединение

К работе комитетов в случае необходимости и получения специализированных знаний в узких вопросах привлекаются независимые эксперты Общества (в частности, эксперты Комитета по стратегии Совета директоров).