Принципы формирования комитетов Совета директоров

Для обеспечения наиболее эффективной работы комитетов и подготовки ими взвешенных и объективных решений и рекомендаций в Компании последовательно используются следующие основные подходы:

• образование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям преимущественно из независимых директоров, обладающих необходимыми компетенциями и опытом, не имеющих конфликтов интересов по рассматриваемым вопросам и не занимающих должности Председателя Совета директоров;
• учет загруженности членов Совета директоров в качестве директоров Общества, а также их внешней занятости, объективной возможности эффективно и в полной мере формировать взвешенные решения по вопросам повестки дня;
• существование специализированных комитетов, рассматривающих материально значимые для устойчивой деятельности и развития Общества вопросы (инвестиции, ключевые проекты);
• финансирование деятельности комитетов и обеспечение их необходимыми ресурсами за счет Общества;
• привлечение к работе комитетов внешних экспертов (как на возмездной, так и на безвозмездной основе);
• возможность рассмотрения вопросов не только в рамках рекомендаций Совета директоров, но и по отдельным направлениям, контроль за которыми делегирован комитетам;
• руководство комитетами исключительно членами Совета директоров с регулярной отчетностью перед Советом директоров.