Совершенствование системы корпоративного управления
2019 Совершенствование практики корпоративного управления Включение акций в базы расчета индексов «Ответственность и открытость», «Вектор УР»
| 2020 Актуализация Устава и внутренних документов Передача полномочий ЕИО управляющей организации
| 2021 Совершенствование практики корпоративного управления Актуализация политик
| 2022 Актуализация Устава и внутренних документов Повышение роли Совета директоров Общества
| 2023 Актуализация внутренних документов, регулирующих корпоративный контроль Начало реализации проекта по оптимизации структуры Группы компаний «Россети»
|
Основные события в системе корпоративного управления Общества в 2023 году
В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании в 2023 году была продолжена работа по внедрению лучших практик корпоративного управления, а также их адаптации с учетом специфики и структуры ПАО «Россети».
Совершенствование практики корпоративного управления в 2023 году
В 2023 году были разработаны и утверждены Советом директоров Общества Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»), Политика о внутреннем аудите Общества, Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществ.
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»)
Согласно рекомендациям Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы Комитета Совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН‑06‑28/143), рекомендуется рассматривать управление рисками и внутренний контроль в контексте единой интегрированной в бизнес‑процессы Общества системы управления рисками и внутреннего контроля.
В целях реализации указанной рекомендации в Группе компаний «Россети» система управления рисками и система внутреннего контроля объединены в единую систему. Целью единой Политики является обеспечение внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля, а также требованиям регулирующих органов и способствующей достижению целей деятельности Группы компаний «Россети».
- Политика о внутреннем аудите Общества
Политика утверждена в целях приведения к единообразию документов, используемых в Группе компаний «Россети».
- Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществ
Утверждение указанных Политик позволило повысить качество корпоративного управления в Обществе и продолжить внедрение Обществом рекомендаций Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. А также позволит повысить эффективность антикоррупционной деятельности, которая направлена на снижение рисков нанесения Обществу и его дочерним обществам материального и репутационного ущерба от коррупционных правонарушений.
Оптимизация структуры Группы компаний «Россети»
В отчетном году Общество начало реализацию проекта по оптимизации структуры Группы компаний «Россети». В рамках данного проекта планируется консолидировать компании Группы «Россети», осуществляющие смежные виды деятельности. В частности, на базе АО «ЦИУС ЕЭС» планируется консолидировать компании, осуществляющие строительно‑монтажные работы, инженерные изыскания, разработку проектной документации, на базе АО «Россети Цифра» — компании, оказывающие ИТ‑услуги, на базе АО «МУС Энергетики» — услуги связи, на базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС» — институты и лаборатории. По результатам реализации данного проекта ожидается повышение «управляемости» компаниями Группы, а также сокращение расходов на корпоративное управление.
Выполнение планов на 2023 год
Из числа запланированных на 2023 год мероприятий по совершенствованию корпоративного управления реализованы:
- обеспечение поддержания рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7++);
- обеспечение высокого уровня дисциплины по исполнению решений органов управления;
- утверждение внутренних документов Общества, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита.
Планы на 2024 год
В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети» и его ДО в 2024 году Общество планирует, как и ранее, уделять существенное внимание мониторингу изменений законодательства, Правил листинга, рекомендаций регулирующих органов в целях обеспечения своевременной разработки типовых изменений или новых документов и методик для Общества. По результатам завершившейся в январе 2023 года реорганизации Общество стало контролирующим акционером 12 публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, что требует дополнительного внимания к вопросам развития практики корпоративного управления в компаниях Группы «Россети».
В перечень ключевых планов Общества в области корпоративного управления входят:
- поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- обеспечение рассмотрения ключевых вопросов деятельности на очных заседаниях Совета директоров и комитетов;
- внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации;
- стремление к регулярному рассмотрению Советом директоров Общества вопросов в области устойчивого развития и ESG;
- контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- дальнейшее внедрение в деятельность компаний Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
- контроль за внедрением компаниями Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, поддержанием рейтинга корпоративного управления, а также осуществление взаимодействия с миноритарными акционерами компаний Группы для обеспечения внедрения лучших корпоративных практик в их деятельность;
- совершенствование Методики самооценки деятельности Совета директоров Общества.