Совершенствование системы корпоративного управления

Развитие системы корпоративного управления
2019

Совершенствование практики корпоративного управления

Включение акций в базы расчета индексов «Ответственность и открытость», «Вектор УР»

  • Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления Общества
  • Утверждена новая редакция Положения об информационной политике Общества
  • Утверждена новая редакция Положения о защите инсайдерской информации Общества
  • Обыкновенные акции Общества впервые включены в сформированные ПАО Московская Биржа базы расчета индексов МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»
2020

Актуализация Устава и внутренних документов

Передача полномочий ЕИО управляющей организации

  • Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, что позволило оптимизировать управленческие расходы и снизить транзакционные издержки
  • Утверждена новая редакция Устава Общества
  • Утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, учитывающая требования Положения Банка России № 660‑П
  • Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров Общества, определившая порядок избрания и функции старшего независимого директора, а также установившая возможность участия членов Совета директоров в заседаниях посредством конференц‑ и видео‑конференц‑связи
  • Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, установившая запрет на выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющимся сотрудниками Компании
2021

Совершенствование практики корпоративного управления

Актуализация политик

  • Внесены изменения в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров и Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, направленные на оптимизацию численности Комитетов
  • Проведена внешняя оценка работы Совета директоров и его Комитетов с участием независимого консультанта
  • Утверждены новые редакции Положения о Корпоративном секретаре и Положения о системе управления рисками
  • Утверждена новая редакция Положения об информационной политике, установившая особенности раскрытия Обществом нефинансовой информации, а также порядок и сроки раскрытия существенной информации
2022

Актуализация Устава и внутренних документов

Повышение роли Совета директоров Общества

  • Утверждена новая редакция Устава Общества, которая существенным образом расширила роль Совета директоров Общества в принятии ключевых решений
  • В структуру органов управления Общества добавлен коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление Общества, утверждено Положение о Правлении Общества
  • Утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества, что позволило повысить уровень реализации прав акционеров и продолжить внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании
  • Внесены изменения в Положение об информационной политике
2023

Актуализация внутренних документов, регулирующих корпоративный контроль

Начало реализации проекта по оптимизации структуры Группы компаний «Россети»

  • Взамен Положения о системе внутреннего контроля и Положения о системе управления рисками в Обществе утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»)
  • Взамен Положения о внутреннем аудите Общества утверждена Политика о внутреннем аудите Общества
  • Взамен Антикоррупционной политики Общества утверждена Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществ
  • Начало реализации проекта, направленного на консолидацию компаний Группы «Россети», осуществляющих смежные виды деятельности в сфере оказания услуг, в том числе услуг связи, проектирования/строительства, а также направленного на консолидацию институтов и лабораторий

Основные события в системе корпоративного управления Общества в 2023 году

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании в 2023 году была продолжена работа по внедрению лучших практик корпоративного управления, а также их адаптации с учетом специфики и структуры ПАО «Россети».

Область развития Действия и мероприятия в 2023 году

Защита прав акционеров

  • Общество, руководствуясь положениями Федерального закона от 25.02.2022 № 25‑ФЗ, провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2022 года в форме заочного голосования. При этом акционерам была предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться со всеми материалами к Собранию, а также принять участие в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора Общества — АО «СТАТУС».
  • У акционеров ПАО «Россети» была возможность направить вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, на специальный адрес электронной почты и посредством форума для акционеров.
  • В связи с принятием годовым Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке акционерам Общества, проголосовавшим против или не принявшим участия в голосовании по данному вопросу, было предоставлено преимущественное право приобретения размещаемых акций Общества.

Совершенствование практики корпоративного управления

  • Взамен Положения о системе внутреннего контроля и Положения о системе управления рисками в Обществе утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»)Протокол заседания Совета директоров Общества от 18.04.2023 № 616..
  • Взамен Положения о внутреннем аудите Общества утверждена Политика о внутреннем аудите ОбществаПротокол заседания Совета директоров Общества от 07.06.2023 № 620..
  • Взамен Антикоррупционной политики Общества утверждена Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществПротокол заседания Совета директоров Общества от 07.06.2023 № 620..

Раскрытие информации

  • Утверждено Положение об информационной политике Общества в новой редакцииПротокол заседания Совета директоров Общества от 03.03.2023 № 609..
Изменения связаны:
  • с прекращением обращения депозитарных расписок Общества, а также регулированием порядка ограничения раскрытия и предоставления Обществом информации для минимизации рисков негативного эффекта от недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации;
  • с приведением перечня отдельных решений Совета директоров Общества, раскрываемых ПАО «Россети» дополнительно по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации, в соответствие с новой редакцией Устава Общества, существенным образом изменившей компетенцию Совета директоров Общества.

Совершенствование практики корпоративного управления в 2023 году

В 2023 году были разработаны и утверждены Советом директоров Общества Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»), Политика о внутреннем аудите Общества, Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществ.

  • Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»)

Согласно рекомендациям Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы Комитета Совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН‑06‑28/143), рекомендуется рассматривать управление рисками и внутренний контроль в контексте единой интегрированной в бизнес‑процессы Общества системы управления рисками и внутреннего контроля.

В целях реализации указанной рекомендации в Группе компаний «Россети» система управления рисками и система внутреннего контроля объединены в единую систему. Целью единой Политики является обеспечение внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля, а также требованиям регулирующих органов и способствующей достижению целей деятельности Группы компаний «Россети».

  • Политика о внутреннем аудите Общества

Политика утверждена в целях приведения к единообразию документов, используемых в Группе компаний «Россети».

  • Антикоррупционная политика Общества и его дочерних обществ

Утверждение указанных Политик позволило повысить качество корпоративного управления в Обществе и продолжить внедрение Обществом рекомендаций Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. А также позволит повысить эффективность антикоррупционной деятельности, которая направлена на снижение рисков нанесения Обществу и его дочерним обществам материального и репутационного ущерба от коррупционных правонарушений.

Оптимизация структуры Группы компаний «Россети»

В отчетном году Общество начало реализацию проекта по оптимизации структуры Группы компаний «Россети». В рамках данного проекта планируется консолидировать компании Группы «Россети», осуществляющие смежные виды деятельности. В частности, на базе АО «ЦИУС ЕЭС» планируется консолидировать компании, осуществляющие строительно‑монтажные работы, инженерные изыскания, разработку проектной документации, на базе АО «Россети Цифра» — компании, оказывающие ИТ‑услуги, на базе АО «МУС Энергетики» — услуги связи, на базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС» — институты и лаборатории. По результатам реализации данного проекта ожидается повышение «управляемости» компаниями Группы, а также сокращение расходов на корпоративное управление.

Выполнение планов на 2023 год

Из числа запланированных на 2023 год мероприятий по совершенствованию корпоративного управления реализованы:

  • обеспечение поддержания рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7++);
  • обеспечение высокого уровня дисциплины по исполнению решений органов управления;
  • утверждение внутренних документов Общества, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита.

Планы на 2024 год

В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети» и его ДО в 2024 году Общество планирует, как и ранее, уделять существенное внимание мониторингу изменений законодательства, Правил листинга, рекомендаций регулирующих органов в целях обеспечения своевременной разработки типовых изменений или новых документов и методик для Общества. По результатам завершившейся в январе 2023 года реорганизации Общество стало контролирующим акционером 12 публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, что требует дополнительного внимания к вопросам развития практики корпоративного управления в компаниях Группы «Россети».

В перечень ключевых планов Общества в области корпоративного управления входят:

  • поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
  • обеспечение рассмотрения ключевых вопросов деятельности на очных заседаниях Совета директоров и комитетов;
  • внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации;
  • стремление к регулярному рассмотрению Советом директоров Общества вопросов в области устойчивого развития и ESG;
  • контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
  • дальнейшее внедрение в деятельность компаний Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
  • контроль за внедрением компаниями Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, поддержанием рейтинга корпоративного управления, а также осуществление взаимодействия с миноритарными акционерами компаний Группы для обеспечения внедрения лучших корпоративных практик в их деятельность;
  • совершенствование Методики самооценки деятельности Совета директоров Общества.